Юристи «Нафтогазу» для спорів з «Газпромом», паливо і напіввагони «Укрзлазіниці», дороги Кіровоградщини, харчування солдатів, порт в Маріуполі.

З 7 по 13 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 9,30 тисяч закупівель на загальну суму 8,54 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.

ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало низку угод на послуги патрулювання та контролю своїх об’єктів на загальну суму 192,71 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Торги проводились по чотирьом лотам, в яких взяли участь лише дві фірми, які не торгуючись розіграли між собою по два лоти:

• ТОВ «Альфа-Щит» – 82,39 млн грн. Засновниками фірми є Геннадій та Жанетта Половнікови. У середовищі охоронних підприємств її називають компанією «контори», структурою, яку створили колишні співробітники спецслужб, зокрема спецпідрозділу «Альфа». За даними «Острову», в «Альфа-Щит» у 2005-2010 роках працював Ігор Калінін, екс-голова СБУ та радник Віктора Януковича. До призначення в СБУ він два роки очолював Управління державної охорони. Саме компанія «Альфа-Щит» навчала охоронців Януковича, коли той був ще лідером Партії регіонів.
• ТОВ «Бастіон-Сервіс» – 110,32 млн грн. Засновниками харківської фірми є Ігор Рябокон і Ігор Лисенко.  Рябокон також володіє ТОВ «Шляхи України». Там його партнерами є начальник управління Державної судової адміністрації у Харківській області Володимир Остапенко, екс-депутат Червонозаводської райради у Харкові Юрій Гранкін, Ігор Найденко та кандидати у Харківську міськраду в 2015 році Андрій Півень – від «Нашого краю» і Руслан Гуляєв – від «БПП».

Саме ці фірми розіграли підряди «Укргазвидобування» на 141,39 млн грн. на охоронні послуги в 2017 році, також вони отримували більшість охоронних підрядів «Укргазвидобування» і в попередні роки.

Ірина Кріцина у вересні 2017 року зареєструвала авто Lexus RX200t 2017 року випуску. Про це «Нашим грошам» стало відомо з транспортного реєстру МВС.

Ці автівки, за інформацією дилера, залежно від комплектації, коштують від 1,4 млн. грн до 2,2 млн грн.

Ірина Кріцина – дружина очільника управління СБУ в Дніпропетровській області Едуарда Кріцина. На самого службовця у березні 2017 року був зареєстрований мотоцикл Suzuki Intruder VZR1800.

Також на Ірину Кріцину зареєстровано будинок у Харкові площею 361 кв.м та частина землі під ним. Право власності, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина сбушника набула за рішенням суду у 2009 році.

Ще Ірина Кріцина з листопада 2016  співволодіє нежитловою будівлею площею 525 кв м на харківській вулиці Дарвіна, 20 літера «И-2». Нерухомість дружина сбушника купила разом з Віктором Шилом та Ларисою Матвєєвою.

Ірина Кріцина з вересня 2016 року зареєстрована як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Із дочкою Владиславою Кріциною, Ларисою Матвєєвою та Іриною Шило значиться співвласницею харківського ТОВ «Бухгалтерський центр «Альфа-омега». Також Ірина Кріцина є співзасновницею ТОВ «Радіо-лінк смарт», яке надає у Харкові доступ до Інтернету. Співвласниками ТОВ разом з дружиною сбушника є ТОВ «Радіо-лінк». Про дане ТОВ уже писали «Наші гроші». Це харківський інтернет-провайдер, який виходив на тендер щодо відеонагляду в Харкові спільно з рідною генпрокурору Луценку фірмою і програв його.

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» (УРЕА) Дніпровської міської ради хоче придбати 29 сміттєвозів за очікувану суму 145 млн грн. Про це написала Марина Деобальд у «Забеба.лі».

Згідно з технічним завданням, комунальне підприємство хоче купити 29 сміттєвозів різної вантажопідйомності. У всіх автомобілях передбачені електросклопідйомники, коректори світла фар, кондиціонери, магнітоли, сидіння з підігрівом, система відеоспостереження за задньою частиною авто з екраном в кабіні, ключ з пультом дистанційного керування і центральним замком, тахограф, система АВС.

В подальшому дві компанії звернулися в Антимонопольний комітет зі схожими скаргами на дискримінаційні вимоги замовника. ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ» і ТОВ «Дніпрозет» скаржаться на те, що технічні завдання виписані дуже детально під конкретні марки сміттєвозів на шасі Ford.

«Дніпрозет» написав, що замовник не доводить, чому йому необхідно мати автомобіль з об’ємом двигуна не більше 13000 см3, а в той же час витрати палива не вказані як важливий показник. В свою чергу, «АвтоКрАЗ» хоче, щоб термін поставки автомобілів після отримання заявки замовника був збільшений з 10 днів до 120, оскільки цикл технічного виробництва та складання сміттєвозів є досить тривалим.

Антимонопольний комітет розгляне скарги компаній 16 січня.

Водночас, 5 січня в системі «Прозорро» з’явилась інформація про ще один тендер на таку ж суму – 145 млн грн. і таку ж кількість сміттєвозів з такими ж технічними завданнями.

У тендерному комітету УРЕА повідомили, що це не два тендери, а один. У  січні оголосили його для того, щоб не втратити час через можливі дії Антимонопольного комітету. Комунальники пояснили, що поки АМКУ буде розбиратися зі скаргами по першому тендеру, який може його заблокувати, то УРЕА проведе інший.

Прокуратура Одеської області відкрила провадження щодо заступника голови ДСНС Одеської області Михайла Вовка через не задекларований Mercedes GL 550 за мільйон гривень.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом» з посиланням на юристів проекту «Тисни», за заявою яких була відкрита справа. Справу відкрито за статтею 366-1 – «Декларування недостовірної інформації».

Журналісти з’ясували, що  заступник голови ДСНС Одеської області Михайло Вовк придбав Mercedes GL 550, вартістю у щонайменше мільйон гривень, ще у 2012 році. Водночас, у декларації пожежника за 2016-й цієї автівки не було.

Михайло Вовк – пожежник із 35-річним стажем. До 2005 року працював на керівних посадах  ДСНС АР Крим. Два роки очолював Полтавське обласне управління ДСНС, з 2007 року – в Одесі.

У власності пожежника квартира в Одесі на 108 кв м., машиномісце, нежитлова нерухомість на 420 кв м у Ялті та автомобіль Hyundai Santa FE, за щонайменше за 700 тис. грн. Водночас, ані Михайло Вовк, ані його нинішня дружина Ольга ніколи не мали бізнесу. Згідно декларації за 2016 рік, родина заробила 395 тис грн.

Донедавна на рідного брата Михайла Вовка – Сергія, було записане ТОВ «Фаетон-2002», яке також переїхало з Ялти до Одеси. А колишня дружина Михайла Вовка – Наталія Вовк – за часів його керівництва в МНС АР Крим (2003-2007 рр.) була співвласницею протипожежної фірми «Компас», що займається встановленням пожежних сигналізацій.

Нагадаємо,  родина начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Одеській області Віктора Федорчака також заробляє на передачі тривожного сигналу про пожежу.

Нагадаємо, 15 вересня сталася пожежа в свіжевідремонтованому дитячому таборі «Вікторія», внаслідок чого загинуло троє дітей. За два місяці після пожежі прокуратура Одеської області вручила підозру керівнику райвідділу ДСНС Одещини, якому інкримінували службову недбалість. Інспектор мав зупинити роботи табору, адже знав про порушення, виявлені у 2016  – 2017 роках, але нічого не зробив.

Господарський суд Рівненської області вирішив, що Рівненський обласний краєзнавчий музей повинен сплатити 190 тис грн. через простій будівельної техніки на ділянці по сусідству з музеєм, де ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» (УПІГ) планує звести житлову багатоповерхівку. Про це написало видання «Четверта влада».

У 2008 році Рівненська міськрада надала в оренду УПІГ землю загальною площею 4 тис кв м для завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку. Ділянка знаходиться в м. Рівне, вул. Толстого, 10, де по сусідству по вул. Драгоманова, 19 розташований музей.

У 2016 році забудовник розпочав будівництво і зіштовхнувся зі спротивом громадськості. Музейники і активісти виступили проти зведення висотки поблизу пам`ятки архітектури – краєзнавчого музею.

Тоді компанія-забудовник УПІГ та партнер будівництва компанія «Стоград», співвласником якої є екс-секретар Рівнеради Юрій Торгун, пропонували музейникам 250 тис грн. нібито для підтримки музею. Заклад не прийняв кошти. Будівництво зупинилося. Втім воно відновилося у кінці 2017 року.

Тоді ж краєзнавчий музей звернувся до Господарського суду області з позовом до Рівненської міської ради та ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» про визнання незаконним та скасування рішення міськради про передачу землі в оренду.

Музей зазначав, що є балансоутримувачем пам’ятки «Гімназії 1839» року по вул. Драгоманова, 19, а будівництво житлового будинку поруч з історичною пам’яткою може призвести до її руйнації, спричинить пошкодження музейних реліквій і спотворить один із найзатишніших куточків міста.

21 грудня суд заборонив УПІГ проводити будь-які будівельні роботи на ділянці до розгляду судового спору по суті. Попри заборону наступного дня на ділянку приїхала будівельна техніка. Люди знову зупиняли будівництво.

У відповідь на заборону будуватися УПІГ звернулося до суду із зустрічним позовом, в якому зазначило, що отримує збитки через простій техніки. Один день такого простою забудовник оцінив щонайменше в 10 тис грн. Підприємство просило, щоб суд, вживши заходи зустрічного забезпечення позову, зобов’язав музей внести на депозитний рахунок госпсуду 400 тис грн.

Суддя Наталія Церковна 2 січня частково задовольнила клопотання, вирішивши, що музей повинен внести на депозитний рахунок суду 190 тис грн. до 12 січня.

Директор краєзнавчого музею Олександр Булига повідомив, що заклад не може сплатити таку суму. Юрист Юрій Вітошко, який представляє інтереси музею, підготував апеляцію на рішення суду. «Але ухвала підлягає негайному виконанню. Чекають, що музей не внесе цю суму, тому будуть відкривати виконавче провадження, будуть пробувати стягувати ці кошти», – розповів юрист.

Тим часом в «Стограді» Торгуна повідомили, що більше не займаються будівництвом на Толстого, 10.

Антимонопольний комітет України 12 січня відмовив у задоволенні скарг ТОВ «Зеніт Склад» щодо трьох тендерів філії «Центр забезпечення виробництва» щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на загальну суму 1,67 млрд грн. Про це повідомляє офіційний сайт ПАТ «Українська залізниця».

Йдеться про оголошені в листопаді тендери на закупівлю 60 тис тонн дизпалива Євро 5 за очікуваною ціною 27 875 грн. за тонну. У тендерній документації його ціна прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань по десяти днях напередодні рознарядки.

Скаржник стверджував, що застосування формули унеможливлює обчислення ціни за одиницю товару на дату аукціону. Також формула нібито не враховує вартість транспортування палива і містить суперечності щодо можливості перегляду ціни при зміні курсу валюти більше, ніж на 1%, без зміни котирувань Platts.

Крім того, «Зеніт Склад» вважав, що один з пунктів форми цінової пропозиції суперечить закону «Про публічні закупівлі», бо дозволяє замовнику приймати рішення на підставі власного бачення вигідності, а не закону:

«3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.»

Адмінколегія АМКУ не задовольнила ці вимоги, однак подробиці наразі не відомі – рішення буде опубліковано за кілька днів.

Це рішення АМКУ є першим прийнятим на користь «Укрзалізниці» за останні роки по тендерам з прив’язкою ціни дизпалива до світових котирувань та курсу валют. Раніше ці торги незмінно блокувались скаргами різних учасників ринку, у тому числі фірмами «Атлантік груп» і «Дайджест груп», які у свою чергу пов’язані з нинішнім скаржником «Зеніт склад».

Столичний «Зеніт Склад» Андраніка Хумаряна зі статутним капіталом 2 тис грн. раніше не брав участі у державних тендерах.

За даними «YouControl», у 2016 р. засновником і директором був Олександр Боднар. Він володіє та керує ПП «Тек Енерджі Транс» і ТОВ «Торговий дім «Атлантік».

«ТД «Атлантік» торік також блокував тендер «Укрзалізниці» на закупівлю дизельного палива з «формульним ціноутворенням». А також блокував паливні тендери армії, виграні ТОВ «Вог Аеро Джет». Окрім блокування торгів «Атлантік» розігрував із пов’язаною фірмою закупівлі постільної білизни для залізниці.

«ТД «Атлантік» вказував на торгах адресу електронної пошти kulon2015@ukr.net, яка належить ТОВ «Кулон Груп». Номінальним бенефіціаром «Кулон груп» є Інна Свиридовська – член ревізійної комісії ПАТ «Нерухомість столиці» та бенефіціар низки компаній із групи «НЕСТ» Володимира Трофименка. У свою чергу Трофименко є інвестором фірми «Трейд коммодіті» і затримувався детективами НАБУ по справі про поставки палива армії, по якій також затримувався замміністра оборони.

Ще одним інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського.

Із серпня 2016 р. «Кулон Груп» отримала підрядів на 25,54 млн грн., майже всі – в армії, облавтодорів і залізниці. Крім того, вона брала участь у розіграші закупівлі ПАТ «Центренерго» мазуту за завищеними цінами.

Нинішній власник скаржника «Зеніт Склад» Хумарян також керує ТОВ «Нова Скіфія» (засновником фірми є офшор «Адмісар Лімітед» («Admisar Limited», Кіпр)), та ТОВ «Піч-Трейд».

Засновником «Піч-трейду» була ліквідована в липні 2017 р. британська фірма «Мідкорп Пропертіз Ллп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром через останню – Євгенія Козиліна зі Славутича.

У свою чергу «Midcorp Properties Llp» і Козиліна значаться засновником та бенефіціаром ТОВ «Дайджест Груп». У 2015 р. ця фірма домоглася в АМКУ відміни двох лотів дизельних торгів «Укрзалізниці» (детальніше – у статті «Хто залишає «Укрзалізницю» без дизеля»).

Поточного року послуги з прибирання та догляду за об’єктами зеленого господарства Харкова подорожчають вдвічі. Про це пише «Харківський антикорупційний центр».

В кінці 2016 року та протягом 2017 року Департамент комунального господарства Харківської міськради уклав з СКП «Харківзеленбуд» чотири договори на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства міста загальною вартістю майже 78 млн грн. Потім була укладена низка додаткових угод, яка зменшила обсяг робіт в рази, але загальна вартість договорів знизилася тільки на 1,22 млн грн.

Обсяги виконання послуг (очікувані об’єми робіт) у всіх чотирьох договорах наступні:

• річний загальний обсяг поливання газонів зі шланга складає 495,9 квадратних кілометри, що майже в 1,5 рази більше, ніж площа всього міста Харкова.
• річний загальний обсяг прибирання з газонів трави складає 419 квадратних кілометри, що також більше, ніж площа всього міста Харкова.
• річний обсяг викошування трави тримером складає 1254,3 квадратних кілометри, що в 3,6 разів більше, ніж площа всього міста Харкова.
• річний обсяг викошування газонів газонокосаркою складає 2139,2 квадратних кілометри, що в 6 разів більше, ніж площа всього міста Харкова.

В останній робочий день 2017 року, два зі згаданих чотирьох договорів продовжили на три місяці 2018 року. Додаткове фінансування склало 14,75 млн грн. В кінці 2017 року було підписано додаткові угоди і до інших двох договорів.  Додатки зменшили об’єми робіт (зроблено було по-факту) в 7-10 разів від запланованих на початку року. Але вартість договорів при цьому майже не змінилась.

Послуги, які Департамент комунального господарства Харківської міськради замовив СКП «Харківзеленбуд», комунальне підприємство перезамовило приватникам, уклавши два договори за 14,66 млн.грн. Ці договори були підписані з ТОВ «Клімтехінвест».

На 2018 рік заплановані об’єми робіт значно перевищують навіть заплановані об’єми робіт на 2017 рік. В грудні «Харківзеленбуд» уклало два договори загальною вартістю 28,61 млн.грн. на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства в 2018 році. Обидві угоди уклали з ТОВ «БК «Ярко». Єдиним конкурентом під час аукціонів було згадане «Клімтехінвест». Ці ж фірми конкурували між собою минулого року, коли переможцем було «Клімтехінвест».

Таким чином, цього року роботи з прибирання та догляду за об’єктами зеленого господарства міста подорожчали вдвічі. Наприклад, об’єми очищення газонів і квітників від випадкового сміття, очищення газонів і квітників планують збільшити в два-три рази. Для порівняння: миття урн в 2018 році закладено обсягом 24900 шт., в той час як в 2017 році кількість вимитих урн склала 4840. І подібне по багатьом параметрам.

В 2018 році в рамках двох договорів на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства передбачено 119 видів послуг. Немає жодної послуги, обсяги якої в 2018 році менші або дорівнюють обсягам 2017 року.

Директором СКП «Харківзеленбуд» є Микола Блуд.

«БК «Ярко» є харківською фірмою, але раніше зареєстрована була у Києві. Фірма має теж обладнання, що й ТОВ «Клімтехінвест». До кінця 2012 року ця фірма належала Роману Ровенському, сину Олександра Ровенського , який є власником ТОВ «Ексіс». До недавнього часу разом з Олександром Ровенським співвласницею в ТОВ «Ексіс» була Наталія Остапчук – дружина екс-начальника ДП «Південна залізниця», нардепа Віктора Остапчука. Згодом «БК «Ярко» переписали на Віктора Клиновського (також є і керівником фірми) з міста Дружківка Донецької області.

«Клімтехінвест» також зареєстрована у Харкові по вул. Чоботарській зі статутним капіталом 1 тис.грн. Власником та керівником фірми є Олександр Некіпєлов. В 2010-2011 роках він був директором ТОВ «Лоска» з групи фірм, які через низку попередніх засновників близькі до оточення все того ж Віктора Остапчука. «Клімтехінвест» почав вигравати тендери у 2013 році і отримав замовлень саме від «Південної залізниці» на 19,18 млн.грн. З вересня по грудень 2016 року СКП «Харківзеленбуд» уклав чотири угоди з ТОВ «Клімтехінвест» на загальну суму 16,8 млн.грн.

Старокостянтинівська прокуратура (Хмельницька область) підозрює, що службовці ТОВ «Екостаркон» та КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» зловживали службовим становищем, що призвело до розтрати коштів за захоронення твердих побутових відходів зі Львову. Про це написав «Незалежний громадський портал» з посиланням на ухвали місцевого райсуду.

Протягом 2017 року КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та КП «Львівспецкомунтранс» уклали ряд договорів про завезення та захоронення твердих побутових відходів зі Львова до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів, згідно з якими були перераховані кошти.

1 вересня КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» та ТОВ «Екостаркон» уклали договір про організації робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень щодо будівництва сміттєпереробного комплексу.

Суд дозволив прокуратурі вилучити відповідну документацію і надав доступ до банківських рахунків комунального підприємства і «Екостаркон».

ТОВ «Екостаркон» зареєстроване у вересні 2016 р. у Старокостянтинові киянами Ігорем Кущинським і Валерієм Мироновим. Директорує місцевий мешканець Василь Пецух. На виборах до Верховної Ради у 2014 р., коли міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук балотувався у депутати, Пецух працював в його виборчому штабі. Мер особисто підтримував його кандидатуру на посаду керівника місцевої райспоживспілки.

Раніше мер Старокостянтинова Мельничук заявляв, що полігон твердих побутових відходів розраховує прийняти 12 тис т сміття зі Львова. Сума виручених коштів мала становити 9 млн грн.

Від «Наших грошей»:

Згідно з угодою, укладеною між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» та «Екостаркон», приватна фірма повинна отримувати від комунальників 281 грн. за тону заборонених твердих побутових відходів. За договором «Екостаркон» також мало «сприяти безперешкодному доїзду та у випадку необхідності залучати представників Національної поліції».

Слідство вважає, що «Екостаркон» виконував посередницькі послуги, які в змозі було виконати комунальне підприємство. Відповідно, комунальники недоотримали значну суму грошових коштів.

Згідно з квітневим договором, підписаним «Львівспецкомунтрансом» з «ДВ «Екосвіт», «Екостаркон» та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств, передбачалося щоденне вивезення до 50 тон сміття зі Львова на Староконстянтинівське сміттєзвалище. Вартість послуги – 500 грн. за тону сміття.

Хоча до підписання договору між чотирма сторонами, фігурували лише два підприємства – Львівське комунальне підприємство і Комбінат комунальних підприємств зі Старокостянтинова. За даними «Наші гроші. Львів», Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств без «прокладок» приймав львівське сміття напряму за ціною 350 грн. за тонну.

Підлегла Корчак отримала вирок за сприяння в розкраданні 3 мільярдів в податковій часів Януковича.

Колишня заступниця керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Тетяна Шкребко засуджена до 5 років позбавлення волі умовно. Про це свідчить вирок Печерського райсуду м. Києва від 1 вересня 2016 року, який є в розпорядженні «Наших грошей».

Вирок затвердив угоду Шкребко із заступником начальника управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури Ольгою Миргородською.

Шкребко працювала у НАЗК з 2016 до середини 2017 року, тобто вирок вона отримала саме під час роботи в агентстві, що має слідкувати за корупцією серед державних чиновників.

Шкребко визнала свою винуватість у службовому підробленні та участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича, екс-прем’єра Миколи Азарова, екс-очільника Міндоходів Олександра Клименка, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, учасники злочинної організації у період з квітня 2012 до вересня 2013 рр заволоділи коштами держбюджету на суму 3,16 млрд грн шляхом неправомірного отримання бюджетного відшкодування ПДВ трьома підприємствами – ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» і ТОВ «Ексімтех».

У вироку сказано, що Клименко у квітні-травні 2012 рр, залучив до цієї організації ряд осіб, яких «за принципом особистої відданості» призначив на керівні посади департаментів центрального апарату. Крім того, схема з розкрадання понад 3 млрд грн здійснювалася за допомогою керівництва ГУ Міндоходів у м. Києві та державних податкових інспекцій у Печерському,  Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Тетяна Шкребко, яка з липня 2012-го виконувала обов’язки начальника  ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, була залучена до здійснення злочину у серпні 2012 року.

У серпні-листопаді 2012 року вона організувала службове підроблення офіційних документів співробітниками ДПІ у Шевченківському районі м. Києва стосовно відшкодування ПДВ на загальну суму 584 млн грн на користь ТОВ «Газіновація».

В.о. державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС Тетяна Шкребко проводить зустріч з представниками бізнесу, 02.11.2012. Джерело – офіційний сайт ДФС у Києві

Як визнала сама Шкребко, розуміючи незаконний характер своїх дій, здогадуючись, що фірма та її контрагенти по ланцюгу є фіктивними, діючи під загрозою звільнення, вона забезпечила складання співробітниками ДПІ довідок у формі висновку, якими було підтверджено підстави для бюджетного відшкодування заявлених «Газіновацією» сум.

Дані висновки у подальшому включалися до реєстру висновків ДПС у Києві, і спрямовувалися до ДПС України, яке, у свою чергу, спрямовувало узагальнені інформації до Держказначейства і Мінфіну.

На підставі наданих даних з ДПС, держказначейство у вересні та жовтні 2012 року перерахувало у банк «Капітал» на рахунок фірми «Газіновація» 584 млн грн, звідки їх зняли готівкою і розподілили між учасниками злочинної організації.

За таким же принципом, але вже через ДПІ у Печерському та Солом’янському районах м. Києва фірмі «Мегатерий» було незаконно перераховано 616 млн грн відшкодування ПДВ, а також фірмі «Ексімтех» – 1,96 млрд грн.

Зауважимо, що кілька десятків підприємств, задіяних у схемі, – фіктивні. Жодною фірмою з цих ланцюжків податкові зобов’язання до бюджету не сплачено.

У випадку належного відпрацювання поданих від імені «Мегатерию», «Газіновації» чи «Ексімтеху» декларацій з ПДВ в районних податкових інспекціях м. Києва мали б проводитись позапланові виїзні документальні перевірки, у ході яких було б виявлено безтоварність операцій між підприємствами і, відповідно, фіктивність сформованого податкового кредиту та відсутність права на одержання бюджетного відшкодування ПДВ.

Разом з тим, у цих ДПІ проводилися лише камеральні перевірки – тобто перевірки у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. При цьому було заборонено проведення позапланових документальних перевірок.

При призначенні покарання Тетяні Шкребко слідство вказало, що вона не була учасником злочинної організації, а брала участь у злочині, вчиненому цією організацією. Як вказано у вироку, Шкребко «здогадувалася про існування злочинної організації, до складу якої увійшли керівники ДПС України та ДПС у м. Києві, але без залучення до участі у такій організації, без інформування про розподіл ролей у ній та без повідомлення про мету її створення».

Шкребко «активно сприяла встановленню обставин кримінального провадження» – дала «показання про вчинені нею порушення, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню». Крім того, вона добровільно частково відшкодувала державі збитки – 5 тис грн.

По угоді з ГПУ, Шкребко було призначено більш м’яке покарання, ніж передбачено законом. Так, їй загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією і забороною займати посади. Разом з тим по угоді вона була засуджена до 5 років позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Іспитовий строк в один рік, який обрахувався з 1 вересня 2016 року, вже завершився.

Вирок Шкребко у держреєстрі не оприлюднений, як і вироки по двом іншим податківцям Детюк і Головачу (про них нижче).

Зауважимо, що Шкребко ніде жодним чином не згадувалася серед фігурантів цієї справи. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко у серпні 2016 року, коментуючи затримання Головача і ще ряду екс-податківців, називав прізвища фігурантів, Шкребко серед них не було. Також у ГПУ нічого не згадували про можливі угоди зі слідством, на відміну від іншої «справи Клименка», затримання по якій пройшли вже у 2017-му.

Нагадаємо, Тетяна Шкребко у 2015 році працювала у Васильківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Крім того, вона була помічницею народного депутата від БПП Ірини Суслової (обрана від «Самопомочі»).

У 2016 році Шкребко була призначена заступником керівника департаменту – керівником першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції. 15 липня 2016 року була розпочата перевірка, передбачена законом «Про очищення влади», яку Шкребко успішно пройшла.

НАЗК оголосило про початок роботи 15 серпня 2016 року. Цей початок супроводжувався скандалом із запуском системи е-декларацій, зокрема, її «зламом».

Нагадаємо, у рамках справи про розкрадання понад 3 млрд грн злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ вироки отримали також:

• колишній перший заступник голови Державної податкової служби Андрій Головач – уклав угоду з прокурором ГПУ. Отримав умовний термін, відшкодував 130 млн грн. Вироку у реєстрі немає.
• перша заступниця начальника ГУ Міндоходів у м. Києві Тетяна Детюк – уклала угоду з прокурором ГПУ. Отримала 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати певні посади. Вироку у реєстрі немає (був, але вилучили).
• директор ТОВ «Аркадас» Олег Кулічихін (фірма з ланцюжка по «Газіновації») – угода з прокурором ГПУ. Отримав 5 років умовно.

Крім того, по цій справі також проходили:

• Клименко Олександр Володимирович, колишній голова ДПС України, міністр доходів і зборів;
• Павелко Лілія Генріхівна, колишній начальник Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України;
• Карпенко Світлана Петрівна, колишній начальник управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Печерському районі м. Києва;
• Скрипка Н.Ю., колишній начальник відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ ДПІ у Печерському районі м. Києва;
• Остапенко Є.І., заступник начальника відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ ДПІ у Печерському районі м. Києва;
• Стадніков Юрій Миколайович, колишній заступник начальника ДПІ у Солом’янському районі Міндоходів у м.Києві;
• Мирончук Ольга Борисівна, колишній перший заступник начальника ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві;
• Лахтадир Андрій Миколайович, колишній заступник начальника ГУ Міндоходів у м. Києві (Лахтадир також є підозрюваним по «програмних підприємствах», затримання по яких гучно відбувалося у травні 2014 р із застосуванням вертольотів);
• Мальцева Вікторія Вікторівна, колишній начальник ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві;
• Дворніков Віктор Металович, колишній перший заступник начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва.

На 5 березня цього року призначено розгляд справи за обвинуваченням Дворнікова і Мальцевої. Зауважимо, що Дворніков зараз працює першим заступником Департаменту земельних ресурсів КМДА.

У липні 2017 року Апеляційний суд м. Києва направив на розгляд у Шевченківський райсуд м. Києва справу за обвинуваченням Андрія Лахтадира, Ольги Мирончук, Юрія Стаднікова та екс-начальника ДПІ у Солом’янському районі столиці Святослава Назарука.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

Апеляційний суд міста Києва скасував ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду столиці Ірини Усатової від 5 грудня 2017 року, якою вона визнала незаконними дії детектива НАБУ при направленні запиту про екстрадицію нардепа Олександра Онищенка з Іспанії. Відповідну ухвалу суд прийняв 15 січня, повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Апеляційний суд постановив нову ухвалу, якою відмовлено у відкритті провадженні за скаргою адвоката Олега Іщенка в інтересах Онищенка на дії детектива НАБУ.

Таким чином апеляційний суд задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як наголосили прокурори САП, відповідно до КПК рішення у формі запиту про екстрадицію не підлягає оскарженню у слідчого судді на стадії досудового розслідування, разом з тим воно може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді.

У судовому засіданні прокурори вказували не лише на те, що слідчий суддя Усатова не мала приймати до розгляду скаргу адвоката Онищенка, але і на те, що її ухвала невмотивована і необґрунтована.

Суддя Усатова визнала незаконними дії детектива, які, як доводив захисник Онищенка, виразилися у його зверненні від імені НАБУ до компетентних органів Іспанії із запитом про екстрадицію нардепа.

Прокурори САП наголосили, що детектив у передбачений законом спосіб підготував клопотання про екстрадицію Онищенка, спрямував його листом до Генпрокуратури, і у подальшому ГПУ у грудні 2016 року звернулося із запитом до компетентних органів Іспанії. Відтак, із запитом про екстрадицію Онищенка звертався не детектив, а Генпрокуратура. Більше того, в Іспанії цей запит був прийнятий і його розгляд триває. У рамках розгляду цього запиту Онищенку в листопаді 2017 року іспанський суд обрав запобіжний захід.

Разом із визнанням незаконними дій детектива, захисник Онищенка також намагався скасувати запит на екстрадицію Онищенка. Суддя Усатова у цій частині відмовила.

Цікаво, що під час засідання в апеляційному суді адвокат Іщенко визнав, що запит скасувати суд не може: «А що ви (суд – Ред.) можете запит скасувати – не передбачено (законом – Ред.), дійсно».

Хоча, адвокат у своїй апеляційній скарзі наполягав саме на цьому.

Нагадаємо, 18 грудня 2017 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно біглого народного депутата Олександра Онищенка та ще п’яти підозрюваних.

Відзначимо, що це вже не перша ухвала судді Ірини Усатової по справах НАБУ, які скасовуються в апеляції. Так, у квітні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Усатової, якою НАБУ і САП було зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження стосовно хабарів при закупівлях «Енергоатома», оскільки вона була постановлена з порушенням КПК.

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ у рамках закупівлі «Укрзалізницею» дизель-поїздів очікуваною вартістю 1,06 млрд грн відхилила скаргу компанії-нерезидента «Burlesk Entertainment LLP», яка вимагала вилучити з тендерної документації вимоги щодо обов’язкового погодження з замовником нормативно-технічних параметрів рухомого складу. Про це свідчить рішення колегії від 3 січня.

Скаржник просив АМКУ внести зміни до тендерної документації по ряду питань, більшість з яких носили формальний характер. Наприклад, щодо затвердженої замовником валюти (гривні) чи щодо викладення проекту договору не лише українською, але й англійською мовою.

Із семи пунктів скарги, АМКУ підтримав одну – щодо вимоги про накладення ЕЦП на документи, надані у складі тендерної пропозиції через розбіжності стосовно цієї вимоги як рекомендованої та обов’язкової у різних частинах ТД.

Решту скарг колегія не задовольнила, визнавши вимоги ТД у цих частинах не дискримінаційними.

Зокрема, не підтриманою Колегією залишилась вимога щодо внесення змін до документації щодо погодження нормативно-технічної документації на продукцію з ПАТ «Укрзалізниця».

Замовник прописав, що у випадку, якщо поїзди виготовлятимуться за іншими документами, ніж ГОСТ чи ДСТУ, то їх нормативно-технічна документація має бути відповідним чином погоджена з ПАТ «Укрзалізниця».

Зі свого боку скаржник відзначив, що ця вимога «є дискримінаційною та такою, яку неможливо виконати міжнародному виробнику продукції», оскільки тендерна документація і без того містить конкретні технічні вимоги до поїздів, а при поставці товару передбачений інспекторський контроль.

Фактично, скаржник намагався уникнути погодження з замовником питань, що стосуються якості продукції, її технічних характеристик, безпеки, гарантії, методів контролю та випробування тощо.

Втім, скаржник не зміг довести, що ця вимога порушує його права та не надає можливості взяти участь у тендері.

Лондонська компанія «Burlesk Entertainment LLP» зареєстрована на два сейшельські офшори – «Confidell Equities LTD» та «Delny United Limited».

Документи цих фірм арештовували в рамках кримінального провадження щодо київського бізнесмена Станіслава Леснікова, колишнього радника в.о. голови правління «Укрзалізниці» та бізнес-партнера двоюрідного брата Владислава Каськіва Сергія Шута, а також помічника народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва Владислава Лебедя. Нещодавно цих трьох називали смотрящими «Укрзалізниці».

Також компанія «Burlesk Entertainment LLP» надавала позику ТОВ «Прем’єр Лізинг» на придбання машини для «Придніпровської залізниці» розміром $60 млн. за часів Януковича. У 2012-2013 роках скандально відома фірма «Прем’єр Лізинг» отримала від структур Укрзалізниці замовлень на близько 27 млрд грн.

У жовтні 2012 року «Burlesk Entertainment LLP» мала контракт на імпорт аеродромних тягачів з ТОВ «Аеропорт Хендлінг», пов’язаним з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським.

У Дніпрі встановили 500 урн по 4,35 тис грн. кожна, а до кінця року чиновники міськради обіцяють встановити ще 3 тис урн для сміття. Про це написав Антон Філіппов у виданні «Лица».

Урни закупив Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Спочатку купували 1000 урн за 4,35 млн грн. Договір був укладений ще 11 серпня 2017 року. При чому в укладеному договорі не йдеться про урни. В угоді написано, що підрядник зобов’язується виконати роботи по руйнуванню і знесенню будівель та земляні роботи (послуги з утримання малих архітектурних форм).

8 грудня з фірмою уклали додатковий договір, вдвічі скоротивши закупівлю – 500 урн за 2,17 млн грн. Згодом вартість договору знизили ще на 3 грн. І на початку січня 2018 року урни встановили.

На конкурсні торги прийшло два учасники: переможець ТОВ «Профітек ЛТД» та його єдиний конкурент ТОВ «Северок 99».

«Профітек ЛТД» зареєстровано на Руслана Дубрівного, який за станом на липень 2017 року обіймав посаду бригадира дорожньої ділянки.

Директором підприємства на момент укладення договору був Віталій Котомцев, який є однокурсником Володимира Лупова, чоловіка заступника директора Департаменту благоустрою та інфраструктури  міськради Анни Москаленко. Котомцев був звільнений з посади директора 2 жовтня 2017 року. При чому Котомцев є заступником тендерного комітету КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА»), яке курує Лисенко.

3 жовтня директором «Профітек ЛТД» став Денис Меліхов, син Ніни Меліхової – начальниці техвідділу КП  «УРЕА». Вона ще й секретар тендерного комітету КП «УРЕА».

Відгук про виконання аналогічних договорів «Профітек ЛТД», необхідний для участі в торгах, надав підприємець Володимир Оганесян – брат директора «УРЕА» Артура Оганесяна, який очолив комунальне підприємство у жовтні 2017 року. «Профітек ЛТД» орендує офіс і техніку у ТОВ «Ультра Апріорі», дочки Володимира Оганесяна і племінниці директора КП «УРЕА» Христини Ковалюк.

«Северок 99» до призначення на посаду в комунальне підприємство офіційно належало Артуру Оганесяну.

Департамент благоустрою та інфраструктури оголосив про закупівлю ще 3 тис таких урн за очікуваною ціною у розмірі 8,50 млн грн.

Журналіст також з’ясував, що встановлені урни виготовляє лише один місцевий виробник – ТОВ «Руд Екзост Сістем» Юрія Рудя. Урни вказані в прайсах компанії. При чому підозріло не зазначена ціна.

Директор Департаменту благоустрою та інфраструктури Лисенко є в друзях у Facebook у Рудя. Чиновник недавно «лайкнув» оновлене підприємцем фото обкладинки його сторінки в соцмережі.

Встановлені у місті урни замикаються на ключ, і щоб їх почистити, досить відкрити нижню кришку (дно) ключем і сміття потрапить в пакет. Видання «Забеба.лі» нещодавно повідомило, що користувачі соцмереж викладають в інтернет фото, на яких видно, що не всі урни витримують навантаження сміття. В мерії запевняли, що урни не ламались, а їх не до кінця закривали.

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з другої спроби уклала угоду з ТОВ «Венчурс груп» на закупівлю ізоляторів за 1,53 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

Львівська залізниця придбала майже дві тисячі ізоляторів трьох різних видів. Ціна ізоляторів типу ШФ-20Г становила 78 грн за штуку, ПС-70Е – 255 грн, а за модель типу ІС-160-25(Н)-2 – 256 тис. грн. Останніх було придбано 5 штук.

При цьому вартість деяких найменувань більша, ніж на ринку. Наприклад ізолятори ПС-70Е в мережі продають за 220 грн за штуку і від 162 грн/шт при замовлені від тисячі екземплярів. Залізниця ж замовила таких 560 штук по 255 грн.

Участь у торгах, окрім переможця, взяли ще дві фірми – НВП «Ізолятор» та ТОВ «Фінко Груп». Остання – постійний конкурент «Венчурс груп» на залізничних тендерах. За даними сайту «Залізниця без корупції», «Фінко Груп» – це нова улюблена фірма залізничників, яка постачає дуже різнопланові товари: від продуктів до електросистем, але лише для залізниці.

Натомість, НВП «Ізолятор» – виробник аналогічної продукції. Його остаточна пропозиція у 1,41 млн грн. була на 121 тис. грн дешевшою, ніж у переможця. Проте тендерний комітет відхилив цього учасника, мотивувавши тим, що у складі тендерної пропозиції учасником не подано ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 6490-93), що суперечить умовам тендерної документації. Юристи підприємства оскаржили рішення тендерного комітету в Антимонопольному комітеті, оскільки таке ДСТУ не використовується на території України з початку 2016 року.

АМКУ задовольнив скаргу і ще 8 грудня зобов’язав замовника скасувати рішення про відхилення НВП «Ізолятор» та визначення переможцем ТОВ «Венчурс груп». Але Львівська залізниця, хоч і скасувала попередня рішення тендерного комітету, на повторних торгах знову відхилила пропозицію «Ізолятора» та визнала переможцем ТОВ «Венчурс груп». Вдруге відмова мотивувалась невідповідністю стандартам ДСТУ.

Засновниками ТОВ «Венчурс Груп», яке було зареєстровано у серпні 2016 року, є кияни Андрій та Павло Гайдаєнки. За даними «Прозорро», з моменту свого створення підприємство вже отримало підрядів на загальну суму 63,2 млн грн.

Раніше Андрій Гайдаєнко був директором фірми «Гарант сервіс груп», що протягом 2014-2015 років активно вигравала тендери виключно в системі «Укрзалізниці» (отримала 100,4 млн грн. державних коштів). На сьогодні фірма не бере участі в державних закупівлях.

«Наші гроші. Львів» повідомляли, що наприкінці минулого року «Львівська залізниця» за два дні віддала ТОВ «Венчурс Груп» підряди на 3,6 млн грн. за постачання електричного обладнання.

Міністерство оборони України у грудні-січні повідомило про намір укласти сім угод про закупівлю продуктів харчування за каталогом для особового складу і штатних тварин ЗСУ на 2018 рік на загальну суму 575,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

• До половини коштів, а саме 294,13 млн грн. заплатять ТОВ «Військторг», яке годуватиме солдатів Кропивницького та Львівщини.

На виграних цією фірмою двох тендерах формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 2% і 5%. На кожному з них чотири-п’ять учасників пропонували на 2-18% нижчі ціни, але їх відхилили: через претензії до документів або взагалі без пояснення причин.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Зараз ним володіють Андрій Усенко і Валентин Повар, а директором є Олександр Савченко.

Усенко керував ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС», ТОВ «Адмет Груп» та скандальними «паливними» тендерними прокладками ТОВ «Інтертрейд Ойл» і ТОВ «Фінанс Менеджмент» із «генерал-єнакієвської» групи фірм, які були найбільшими постачальниками харчів для армії ще за часів Януковича. Із травня 2016 р. «Військторг» отримав підрядів принаймні на 1,32 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із групи «генерал-єнакієвських» фірм.

• ФОП Василенко Світлана Олександрівна отримає 84,66 млн грн. за харчування військових Одещини. Цього разу вдалось зекономити 21%.

Пропозиція ФОП Павленко Тарас Павлович була трохи дешевша, але цей учасник не сплатив забезпечення і був відхилений. ТОВ «Проект Інвест ХХІ» скаржилось в АМКУ на нібито наявні в паперах Василенко недоліки, проте адмінколегія його не підтримала.

Зареєстрована у червні 2016 р. підприємець Світлана Василенко (Алашкевич) з Миколаєва виграла єдиний грудневий тендер Міноборони на 386 тис грн. Інші виграні нею армійські торги на 3,24 млн грн. відмінили, бо вона не прийшла на підписання договору.

• ТОВ «Преміум Фінанс Груп» за 83,79 млн грн. годуватиме бійців у Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та Бердичеві. Економія в цьому випадку склала 13%.

Двох незначно дешевших учасників відхилили за відсутність низки документів.

Засновником і директором київської «Преміум Фінанс Груп» із серпня 2016 р. є Володимир Змерзлий із Немирова Вінницької області. Раніше фірму було записано на киянку Ілону Антонову, власницю нині ліквідованого МБФ «Благодійна ліга «Віант». Партнерами по фонду були Костянтин Хряпін, ТОВ «Стронг-Центр» Теймураза Нацвлішвілі, ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» Василя Антонова, голови Оболонської РДА у 2010-2013 рр.., та його ж ДочП «Стиль». Ще раніше «Преміум Фінанс Груп» Антонової називалась «Вілла Стар Тур».

Із жовтня 2016 р. «Преміум Фінанс Груп» отримала підрядів на 111,19 млн грн.

• Столичному ТОВ «Сідеа» за 68,62 млн грн. замовили продукти для військової частини, госпіталю і навчальних закладів Київщини з найбільшою економією в 23%.

Засновниками «Сідеа» зі статутним капіталом 1 тис грн., що вперше прийшло на торги, є Ігор Панченко з Черкас і киянин Сергій Рибаков, який також володіє ТОВ «Будівельне об’єднання «Мрія» та керує ТОВ «Кей Стоун» Сергія Єрмоловича.

За даними системи «YouControl», у 2016 р. частку Панченка мав Дмитро Тубанов, нині – член наглядової ради ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» Євгена М’якоти, Євгена Кричевського, Олексія Буйніса, Андрія Романовського та Олексія Воронова, двоє з яких є росіянами.

• ТОВ «Маяк-Південь» годуватиме солдат Миколаєва за 29,11 млн грн. Ціна потенційної угоди лише на 4% нижча від очікуваної суми.

На 9% дешевші ТОВ «Валета С» і ПП «В.М.В» відхилили відповідно за відсутність заявки до аналогічного договору та забезпечення пропозиції, а Василенко із трохи нижчою ціною не подала замовнику каталог із цінами за одиницю товару.

Засновницею «Маяк-Південь» з Одещині є Валентина Юрко, а керівником – Сергій Корчемний. Однак «YouControl» повідомляє, що у 2016 р. фірмою володів Юрій Рудик, власник ПП «Збалансоване харчування», двічі оштрафованого АМКУ. Сам «Маяк-Південь» брав участь лише в паливних і харчових тендерах армії та виграв уперше.

• Столичне ТОВ «Військсервіс-Волонтер» киянина Сергія Вітра виграло 14,92 млн грн. на харчування для Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові. На цих торгах зекономили 11%.

Три на 9% дешевші фірми були відхилені за відсутність забезпечення пропозиції чи довідок про відсутність судимостей і податкової заборгованості.

Із травня 2016 р. «Військсервіс-Волонтер» отримав підрядів армії та Нацгвардії на 21,14 млн грн.

Широківська сільська рада Запорізького району за результатами тендеру 26 грудня уклала угоду з ФОП Щербак Віталій Вікторович на поставку техніки загальною вартістю 2,03 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Від початку підприємець мав поставити вживані сміттєвоз Mercedes-Benz, самоскид МАЗ та вантажний автомобіль з підіймальною платформою на базі ЗІЛ.

Але 29 грудня до угоди внесли зміни, за якими підприємець має поставити лише сміттєвоз вартістю 1,29 млн грн.

Згідно угоди, йдеться про авто Mercedes-Benz 2636. Він 2005 року випуску, має пробіг 300 тис км (без пробігу по Україні), бункер із заднім навантаженням 22 куб м, потужність двигуна 326 к с, тощо. Авто на дату подання документів було не розмитнене.

Однак, в поданих на тендер Щербаком документах зображено Mercedes-Benz Econic. Судячи з заявлених характеристик, це модель 2633L. В той же час, цей же сміттєвоз Щербак пропонував в інтернеті за 1,4 млн грн ($50 тис).

Модель 2633L у подібному стані 2005 року випуску продається в Німеччині за 13300 євро. З врахуванням розмитнення її вартість в Україні становитиме майже 18 тис. євро, що за нинішнім курсом ставить близько 612 тис. грн.

Віталій Щербак з Василівки Запорізької області, у 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, хоча був тоді членом партії «Батьківщина». Наступного року балотувався до Запорізької облради від «Опозиційного блоку» вже як безпартійний.

На тендері єдиним конкурентом переможця виступив ФОП Курінський Олександр Володимирович, пропозиція якого була на дві тис грн. дорожчою.

У контактах Курінського вказано е-пошту (ganna1605@gmail.com) та мобільний телефон (0637477164), які прив’язані до сторінки Жанни Варламової у мережі Facebook. Ця сторінка належить Жанні Литвиненко – начальнику юридичного відділу Широківської сільської ради. Раніше вона працювала начальником юруправління концерну «Міські теплові мережі».

Щербак та Курінський почали подаватися на торги синхронно в грудні 2017 року і лише на організовані Широківською сільською радою чи підпорядкованими комунальними підприємствами. Курінський жодного разу не отримував замовлення, а Щербак виграв торгів протягом грудня на суму 3,27 млн грн.

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 11 січня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Covington & Burling LLP» (США) про юридичні послуги на $5,30 млн, або 150,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання «Нафтогазом» майна та неотриманням ним доходів у окупованому Криму.

До кінця 2018 року фірма представлятиме замовника в арбітражі перед трибуналом, створеним за Угодою між Урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 році («ДІУ Україна-Росія»).

За умовами договору, погодинні ставки становлять:

• $1 033 – старші міжнародні радники,
• $774-825 – партнери,
• $672 – радник,
• $421-608 – юристи,
• $183-412 – працівники виконавця.

Ставки не включають проїзд і проживання у відрядженнях, кур’єрські та поштові послуги, телефонні переговори, послуги баз законодавства, фотокопіювання і переклад. Вартість цих витрат невідома, оскільки договір був опублікований без кошторису.

У січні 2017 року в договорі «Нафтогазу» із «Covington & Burling LLP» про захист від Росії послуги старших міжнародних радників були на 9% дешевшими – $952 за годину.

Усього з 2015 року Міністерство закордонних справ України уклало з фірмою «Covington & Burling LLP» угоди щодо тяжб із Росією на $10,09 млн., а «Нафтогаз» – на загальну суму $12,86 млн.

До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.

Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів «Опель» у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.

Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 4 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Модуль Проект» будівництво автоматизованої газорозподільної станції «Яготин» за 117,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 7 січня 2019 р. поставлять обладнання на 93,54 млн грн. і виконають робіт з урахуванням матеріалів на 23,56 млн грн. Гарантійний строк складає два роки.

У специфікації найдорожчим є технологічний блок-бокс (1а, 1б, 1в, 1г) Qmax=20000 нм3/год P=0,6 МПа у повній заводській готовності за 91,96 млн грн.

Мобільна цифрова радіостанція Motorola DM3601 стандарту DMR з інтегрованим GPS-модулем серії MOTOTRBO і дворядковим ЖК-дисплеєм коштує 26 836 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти по 20 440–22 950 грн., але невідомо, з ПДВ чи без.

Акумуляторна батарея 128 Fiamm 12FGL150 коштує 16 301 грн., тоді як в інтернет-магазинах їх продають по 14 881 грн., ймовірно без ПДВ.

На заробітну плату піде 596 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 384 тис грн.

Ціна угоди на 6% нижча очікуваної вартості закупівлі в 125,03 млн грн.

ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» і ТОВ «Нафтогазмонтаж» пропонували на долі відсотка нижчі ціни. Однак перше відхилили за відсутність витрат на покриття ризиків та інфляційних витрат на обладнання у кошторисах, а друге – за технічні недоліки, лише один аналогічний договір, нестачу металобрухту в кошторисі та деяких документів щодо працівників і податків. «Нафтогазмонтаж» оскаржив своє відхилення та визначення переможця в АМКУ, а потім відкликав скаргу і подав нову зі старим платіжним дорученням, тож адмінколегія не розглянула її. Серед претензії скаржника до «Модуль Проекту» було те, що він теж подав один аналогічний договір.

Дорожчим конкурентом стало ТОВ «Спецдіагностика» Геннадія Касьяна та Олексія Кузнецова, яке не знижувало ціну під час аукціону разом із переможцем.

Створений у квітні 2015 р. столичний «Модуль Проект» належить киянину Вадиму Головльову, власнику ТОВ «Албенаарсеналбуд». В його столичній квартирі зареєстроване ПП «Раритет» харків’янки Тетяни Аксьонової, яка також володіє харківським ТОВ «Палладіум Сервис».

У 2016 р. «Модуль Проект» певний час мав юридичну адресу в Сумах. У жовтні 2017 р. він виграв єдиний тендер «Черкаситрансгазу» щодо ремонту пунктів виміру газу на 12,94 млн грн., а в грудні 2017 р. був субпідрядником ПП «Анабуд» на тендері Київської ОДА щодо будівництва школи в селі Микуличі Бородянського району.

На підтвердження досвіду переможець подав у якості аналогічного один договір із ТОВ «Лімік» про монтаж вузлів обліку газу при будівництві житла в мікрорайоні «Жуляни».

Засновником і директором фірми «Лімік» з Охтирки Сумської обл. є Ганна Іванівна Льон. Із нею за однією адресою прописаний Ігор Михайлович Льон, який у 2015 р. йшов у Сумську облраду від «Партія простих людей Сергія Капліна». Крім того, особа з такими ПІБ є помічником нардепа Юрія Берези («Народний фронт»). У 2008-2011 рр.. «Лімік» виграв торгів виключно на Сумщині на 4,92 млн грн., а з серпня 2016 року – переважно в «Укртрансгазу» на 90,01 млн грн.

Начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень. Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Перша згадка Демченко судовому реєстрі була ще у грудні 2014 року – в ухвалі Печерського районного суду Києва. Головне слідче правління Генпрокуратури проводило досудове розслідування у провадженні 42014000000001623, внесеному до ЄРДР 24.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2  ст. 364 та ч. 3 ст. 212  КК України – «Зловживання владою або службовим становищем» та «Ухиляння від сплати податків». Клопотання до суду з боку правоохоронців подавав слідчий в особливо важливих справах ГПУ Євгеній Котець (детальніше про Котця читайте матеріал Центру протидії корупції).

Слідство у рамках цього провадження встановило, що Людмила Демченко та ряд інших осіб з іншими невстановленими слідствами особами «надають послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом».

В ухвалі було вказано на обшуку, в ході якого на «підлозі біля запасних дверей входу в відділення №4 ПАТ КБ «Стандарт» в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом «BMV» виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень».

У даному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС  у Києві, які ніяк не реагують, достовірно знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Екодит», ТОВ «ПРО Сервсіс», ТОВ «Еколайн-СТ», ПП «Діслав», ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт», ТОВ «ТРЕЙДБОР», ПП «НП»Хімич», ПП «Хімінвест», ТОВ «Д І С Л А В», ТОВ «Продмаркет ЛТД», ТОВ «Д І Т Р Е Й Д», ТОВ «П Р О Д М А Р К Е Т», ТОВ «Фінпромгруп»Діоніка» та ряду підприємств з ознаками фіктивності: ПП «НВФ»Тайлуг», ТОВ «Біотех-НОВО», ТОВ «Марікана», ТОВ «Євровекторіум», ТОВ «Новел Груп», ТОВ «Трейдфін-Грант», ТОВ «Праймконсалтинг», ТОВ «Базис-Профіт», ТОВ «Кшиштоф-Продукт», ТОВ «Авантаж-Стек», ТОВ «Аграрноіндустріальний-Союз», ТОВ «Мастер-Вектор», ТОВ «Зевс-2002», ТОВ «Оплот-Експрес», ТОВ «Геокс-Груп», ПП «Зеніт-Л», ТОВ «Локальні Логістичні Мережі», ТОВ «Хімторгбрук», ТОВ «Дар-Агромаш», ТОВ «Захід-Імпекс».

Приватні фірми, йдеться в судових документах, умисно подавали до податкової служби неправдиві відомості щодо ПДВ, а фіскали «шляхом пособництва» цьому сприяли. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 11 млн грн та ненадходження до бюджету 3,5 млн грн. Останній рух по цій справі був у червні 2015 року.

Ще одне провадження  №42015050290000058 від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко.

У рамках цього другого провадження встановлено  ряд службових осіб ГУ ДФС Києві, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації, у тому числі замначальника управління власної безпеки ГУ ДФС у Києві, начальник ГУДФС у Києві, перший замначальника ГУ ДФС у Києві, начальник Київської міської митниці ДФС України, начальник 2 оперативного управління ГУВБ ДФС, перший замначальника Головного слідчого управління фінрозслідувань. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично знаходилася в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі.

Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – «Службове підроблення», де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останній рух по підроблених довідках був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його декларація.

Як уже повідомляли «Наші гроші», низка посадовців ДФС проходили по справі про розкрадання понад 3 млрд грн в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.

Демченко в матеріалах справи не зафіксована взагалі, хоча в той час працювала заступницею начальника ДПІ у Печерському районі Києва, а у грудні 2012 року стала виконувати обов’язки начальника ДПІ у Печерському районі Києва. А в червні знову повернулася на посаду замначальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Києва.

Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної – екс-керівника компанії «Експрес-інформ», яка володіє ліцензією на мовлення «5 каналу» Петра Поршенка.

На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна.

За інформацією нардепа Сергія Лещенка, Людмила Демченко входить до оточення Петра Порошенка і є настільки впливовою, що на наступний день після викривальних заяв міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що ринок фіктивного ПДВ в Києві становить 1 млрд грн на місяць, щодо міністра почалася серія атак з боку правоохоронних органів.

Адміністративна колегія АМКУ відмовила ТОВ «Українські будівельні рішення» та ТОВ «Елді груп» у задоволенні скарг щодо відміни неконкурентної закупівлі КП «Інформатика» у ТОВ «Інтелекшуал констракшн» робіт та товарів для ситуаційного центру з протидії загрозам у Києві на очікувану суму 120,00 млн грн. Про це свідчать рішення колегії від 28 грудня 2017 року.

На початку грудня КП «Інформатика» повідомило про намір укласти договір з ТОВ «Інтелекшуал констракшн» щодо поставки товарів та виконання робіт для інтелектуально-аналітичного комплексу, створеного у рамках І черги ситуаційного центру із протидії загрозам у Києві. При цьому, замовник уникнув публікації будь-якої інформації щодо окремих складових предмету закупівлі – їх кількості та вартості.

Переговорну процедуру закупівлі у «Інформатиці» пояснили відсутністю конкуренції ринку. Додатково комунальники послались на висновки консультативного повідомлення експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, згідно з якими, єдиним виконавцем послуг може бути компанія «Інтелекшуал констракшн».

Проти такого рішення виступили ТОВ «Українські будівельні рішення» та ТОВ «Елді груп». Ці фірми восени 2017 року неодноразово оскаржували в АМКУ дискримінаційні вимоги «Інформатики» на тендерах щодо придбання обладнання для комплексу відеоспостереження у Києві.

Під час цих оскаржень основною лінією захисту «Інформатики» було доведення факту наявності конкуренції на даному ринку, що окрім обладнання «Hikvision» їм підходять камери і інших виробників. Разом з тим, в конкурсній документації замовник вказував вимоги, які подекуди була повним перекладом технічних характеристик обладнання виробництва «Hikvision». Крім того, у «Інформатиці» повідомляли, що не відсікають постачальників обладнання інших виробників від участі у тендерах, а лише вимагають довідку про сумісність їхнього обладнання з уже встановленим.

Втім, у ході розгляду останніх скарг представники «Інформатики» спростували усі свої попередні твердження, заявивши, що «на ринку відео систем відсутня конкуренція, існує певна монополія», а використовуване досі обладнання «Hikvision» є несумісним з програмним забезпеченням (аналітичними модулями) інших виробників.

У якості доказу «Інформатика» надала на розгляд АМКУ лист компанії «Hikvision» від 7 грудня 2017 року, згідно з яким аналітичні модулі IVMS8600 (розпізнавання облич, номерних знаків, інтелектуально-транспортний модуль, модуль визначення швидкості) не будуть доступними при використанні відеокамер інших виробників, окрім «Hikvision». У листі компанія додатково повідомила, що роботи по встановленню та налаштуванню усього обладнання системи можуть виконувати три українські компанії («Інтелекшуал констракшн», «Новітні цифрові технології» та «Основи безпеки»), однак досвід роботи з цими модулями має лише «Інтелекшуал констракшн».

Також «Hikvision» повідомило київських комунальників, що при інтеграції програмних модулів сторонніх виробників гарантія на все обладнання компанії «Хіквіжн» буде анульована.

Нагадаємо, що раніше на засіданнях АМКУ представники «Інформатики» відзначали, що у них відсутнє гарантійне обслуговування виробника на обладнання та програмне забезпечення програмно-апаратного комплексу.

Розглянувши доводи сторін, а також взявши до уваги те, що зміна постачальника обладнання може призвести до порушення функціональності комплексу через виникнення несумісності, колегія АМКУ відмовила фірмам у задоволенні їхніх скарг.

Того ж дня КП «Інформатика» замовило ТОВ «Інтелекшуал констракшн» робіт та послуг по доповненню функціоналу системи відеоспостереження на суму 119,85 млн грн. У додатках сторони прописали назви комплектів інтелектуально-аналітичного комплексу без зазначення вартості їх складових.

У день підписання договору сторони уклали також додаткову угоду, в результаті якої загальну вартість закупівлі зменшили до 86,66 млн грн.

А уже наступного дня після підписання договору, 29 грудня, за даними порталу «E-data», «Інформатика» перерахувала повну суму по договору «Інтелекшуал констракшн» на підставі накладної від 28 грудня.