Компанія «Енерго інвест холдинг», яка фігурувала у карній справі про крадіжку коштів держкомпанії «Укргазвидобування» на схемі по постачання бурильних труб, виявилась пов’язаною з бухгалтерією «Межигір’я». Про це свідчить опублікований на «YanukovychLeaks» документ.
У службовій записці від 2 квітня 2012 року на ім’я директора ТОВ «Танталіт» Павла Литовченка одним з пунктів є «вирішення питання заборгованості за виданими векселями» на суму 3,52 млн грн.
«ТОВ «СПС-груп» розрахувалось векселем серії АА1570326 з ТОВ «Таймінг груп» в сумі 3 517 903,91 грн., термін погашення векселя до 18.07.21», – йдеться у записці.
Записка присвячена заходам, які необхідно здійснити у зв’язку з ліквідацією «СПС-груп».
Нині фірма «Таймінг груп» знаходиться у стані припинення діяльності, а її засновником є Олександр Матюхін.
Однак у 2010-2012 роках до складу її засновників входило ТОВ «Енерго інвест холдинг» (не плутати з ТОВ «Енергоінвест холдинг» Ігоря Гуменюка, яке придбало у держави 61% «Донбасенерго»).
Нині діяльність ТОВ «Енерго інвест холдинг» також припинено. Ця фірма у 2012 році фігурувала у карній справі, яку вела Державна податкова служба проти кількох фірм, що у 2010 році взяли участь у оборудці по поставці «Укргазвидобуванню» бурильних труб на 157 млн грн.
Слідчі з’ясували, що «Енерго інвест холдинг» був проміжною ланкою між фірмами «Інвестбудсервіс» та «Макроком», через які було виведено кошти держкомпанії. А труб натомість не поставили взагалі.
Тоді засновника «Енерго інвест холдинг» Вадима Макарова називали зв’язковою ланкою між бізнес-групою Юри Єнакіївського та «Родовід-банком». У звязку з цим порушення карної справи називали проявом боротьби між угрупуванням “младореформаторів” Олександра Януковича, до якого входив голова податкової Олександр Клименко, і “старими донецькими”, до яких належав Юрій Іванющенко.
Також у службовій записці на ім’я Литовченка вказано про векселя на суму 31 млн грн., якими «СПС-груп» розрахувалось з ТОВ «Компанія Тонаго». Власниками цієї фірми були по черзі луганчанин Дмитро Жуков та донеччанин Михайло Михайлов
Також згадується продаж корпоративних прав «СПС-груп» у компаніях «Лемтранс» (20%), «Гольфстрім» (18,75%) та «Аврора-лтд» (24,5%).
Нагадаємо, фірма «СПС-груп» також була співвласником Асоціації ФПТП «ДРФЦ» – вугільної групи сім’ї Віктора Януковича.
